大唐發電(00991)8月6日公告稱，公司第十二屆十六次董事會於2026年8月6日在北京總部召開，15名董事應到12名親自出席，3名委託出席。會議符合法律法規及《公司章程》規定，由董事長宋波主持。經表決，現場及授權委託人共計15票，全部議案均獲一致通過，具體如下：

1. 高級管理人員調整   – 同意孫延文先生擔任公司總經理，任期自董事會審議批准之日起。   – 同時免去孫延文先生總會計師職務，並由其在總會計師空缺期間代行相關職責。

2. 董事調整方案   – 董事會同意提名孫延文先生為第十二屆董事會董事，任期自股東會批准之日起至本屆董事會屆滿。   – 同意龐曉晉先生因工作調整不再擔任公司董事，其離任日期為新任董事獲股東會審議通過之日。龐曉晉確認與董事會無意見分歧，亦無任何事項需向股東及交易所披露。該議案仍需提交股東會審議。

3. 專門委員會成員調整   – 戰略發展與風險控制委員會成員調整為：召集人宋波，委員謝秋野（獨立董事）、龐曉晉、韓緒望、王劍峯、李忠猛、金生祥。   – 薪酬與考覈委員會成員調整為：召集人趙毅，委員宗文龍（獨立董事）、潘坤華（獨立董事）、韓緒望、趙獻國。

4. 修訂公司內部管理制度   – 會議審議並通過《大唐國際發電股份有限公司審計整改管理規定》修訂案。   – 會議審議並通過《大唐國際發電股份有限公司董事會授權管理辦法》修訂案。

公告顯示，孫延文現年55歲，擁有豐富的財務及能源行業管理經驗，現任大唐國際黨委副書記、總經理、董事會祕書、聯席公司祕書及總法律顧問（首席合規官）。如獲股東會批准，其董事任期將與第十二屆董事會同周期結束。孫延文不會就董事職務獲得額外酬金，其總經理薪酬由基本薪酬、績效薪酬及中長期激勵收入組成，具體數額將於公司年報中披露。

公司董事會表示，此次人事與制度調整均以15票同意、0票反對、0票棄權的結果獲通過，符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露要求。