利時集團控股有限公司（00526）7月30日公告，公司將於2026年8月28日上午10時在香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓召開股東周年大會，審議普通及特別決議案。

本次股東周年大會普通決議案包括： 1. 省覽截至2026年3月31日止財政年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告； 2. 重新選舉許金波先生、王勇先生、王波先生為執行董事； 3. 重新選舉陳薇女士、蔣岳祥先生及柯悅女士為獨立非執行董事； 4. 授權董事會釐定董事酬金； 5. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為公司核數師，任期至下屆股東周年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案方面，股東大會將審議： 1. 授權董事會在「有關期間」內配發、發行及處置不超過公司於決議案通過當日已發行股份總數20%的新增股份； 2. 授權董事會在「有關期間」內回購公司股份，數目不超過決議案通過當日已發行股份總數的10%； 3. 在上述兩項授權獲批後，將發行授權按已回購股份數相應延至該等股份。

公告指出，「有關期間」指自相關決議案通過之日起至下列最早日期之一止： (i) 下一屆股東周年大會結束時； (ii) 公司細則或任何適用法例規定必須召開下一屆股東周年大會的期限屆滿之日； (iii) 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂授權之日。

公司股票過戶登記將自2026年8月25日至2026年8月28日（包括首尾兩日）暫停辦理，認股權登記日為2026年8月28日。股東須在2026年8月24日16時30分前將相關過戶文件送達卓佳證券登記有限公司，方可列名股東名冊並享有出席及表決權。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條，股東大會的所有決議案將以投票方式表決。投票結果將按規定另行公布。

截至公告日，利時集團控股董事會由3名執行董事——許金波先生、王勇先生、王波先生，以及3名獨立非執行董事——陳薇女士、蔣岳祥先生、柯悅女士組成。