永泰地產有限公司（00369）10月22日披露最新董事會名單、角色及職能安排，並列明各董事在董事會及其附屬委員會的職務，具體如下：

一、董事會架構 1. 執行董事 • 鄭維志：董事會主席，並擔任薪酬委員會成員及提名委員會成員 • 鄭維新：副主席兼行政總裁，同時為提名委員會成員 • 鄭文彪：執行董事 • 吳家煒：執行董事；兼任環境、社會及管治委員會（ESG委員會）及企業管治委員會主席

2. 非執行董事 • 郭炳聯（陸家發為其替任董事）：非執行董事 • 郭顥澧：非執行董事 • 周偉偉：非執行董事 • 陳周薇薇：非執行董事及提名委員會成員

3. 獨立非執行董事 • 楊傑聖：審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員 • 林健鋒：提名委員會成員 • 林天福：薪酬委員會主席、提名委員會主席 • 郭敬文：審核委員會成員、提名委員會成員

二、委員會組成 1. 審核委員會 • 主席：楊傑聖 • 成員：郭敬文

2. 薪酬委員會 • 主席：林天福 • 成員：鄭維志、楊傑聖

3. 提名委員會 • 主席：林天福 • 成員：鄭維志、鄭維新、陳周薇薇、楊傑聖、林健鋒、郭敬文

4. 環境、社會及管治委員會（ESG委員會） • 主席：吳家煒 • 成員：公司祕書、財務總監

5. 企業管治委員會 • 主席：吳家煒 • 成員：公司祕書、財務總監

三、董事變動 根據公司2026年10月16日發布的公告，陸家發已於2026年10月22日起替任郭顥澧，出任郭炳聯的替任董事。

上述安排自2026年10月22日起生效。公司表示，相關調整旨在確保董事會及其附屬委員會的治理職能得到有效履行。