深圳市遠信儲能技術股份有限公司（09621，以下簡稱「公司」）近日公布《董事會薪酬委員會工作細則》，以規範公司董事及高級管理人員的薪酬和考覈制度，完善公司治理結構。以下為公告要點：

1. 機構設定 – 薪酬委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。 – 設主任委員（召集人）一名，須由獨立非執行董事擔任。 – 委員任期與董事會任期相同；若委員不再擔任董事職務，其委員資格自動終止。 – 委員會出現空缺導致成員不足三分之二時，董事會應儘快補選；在此之前，委員會暫停履職。

2. 主要職責 – 制定並監督公司董事及高級管理人員的薪酬政策、績效評價標準和獎懲制度。 – 根據董事會制定的企業方針及目標，審核並批准管理層的薪酬建議。 – 對董事及高級管理人員進行年度績效考評並擬訂年終獎勵方案，報董事會決定。 – 制定或調整股權激勵計劃、員工持股計劃及分拆子公司持股安排。 – 審核並批准執行董事及高級管理人員在離任或被免職時的相關賠償。 – 確保任何董事或其聯繫人不得參與確定本人的薪酬。 – 負責審閱董事服務合約，並履行《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第17章所述與股份計劃相關的職責。

3. 會議安排 – 每年至少召開一次定期會議；主任委員或兩名以上委員可提議召開臨時會議。 – 定期會議至少提前五日通知，臨時會議至少提前三日通知，經全體委員一致同意可豁免通知期。 – 會議須有三分之二以上委員出席方可舉行，決議需經全體委員過半數通過。

4. 議事規範 – 委員可書面授權其他委員代為出席並表決，每名委員僅可接受一次授權。 – 會議可採用現場或通訊方式舉行；表決方式包括記名投票或舉手表決。 – 會議應形成書面記錄，保存期限為十年；與會人員須對會議事項保密。

5. 生效時間 – 本細則經董事會審議通過後，自公司首次公開發行的H股股票於香港聯交所掛牌上市之日起生效並實施。

公司表示，薪酬委員會的設立與運作將進一步提升公司治理水平，保證薪酬決策過程的透明度與規範性。