新華文軒出版傳媒股份有限公司（00811）10月8日在香港聯交所發布公告稱，公司將於2026年10月22日09:30在四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座召開2026年第三次臨時股東大會，審議兩項普通決議案。

一、2026年半年度利潤分配方案 1. 2026年上半年（未經審計）公司實現歸屬於母公司股東的淨利潤6.54億元。 2. 截至2026年6月30日，母公司累計未分配利潤64.66億元。 3. 公司擬以2026年6月30日的總股本12.33841億股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.17元（含稅），合計派現約20,975.30萬元，摺合約2.10億元，佔2026年半年度歸母淨利潤的32.05%。 4. 本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，也不派送紅股。

二、修訂《對外擔保管理辦法》 公司擬結合《公司法》、上海證券交易所股票上市規則及香港聯交所證券上市規則等相關規定，對現行《新華文軒對外擔保管理辦法》進行修訂。

上述兩項議案均為普通決議案，需經出席會議且具有表決權股份過半數同意方可獲通過。

公司董事會成員包括：執行董事周青、劉龍章、李昆；非執行董事柯繼銘、譚鏖；獨立非執行董事劉子斌、鄧富民、韓文龍。

本次會議的法律意見書將由見證律師在大會閉幕前宣讀。