■ 公司概況 深圳四方精創資訊股份有限公司（「公司」，股票代碼：06700）本次擬發行58,961,100股H股，分為香港公開發售和國際配售兩部分，約10%（5,896,200股）在香港公開發售，約90%（53,064,900股）向國際專業及機構投資者配售，均可予重新分配，另設超額配股權最高不超過初步發售股數的15%。公司於2003年在中國成立，2012年改制為股份有限公司，2015年已於深圳證券交易所創業板上市（A股證券代碼：300468.SZ）。本次全球發售完成後，公司總股本將由現有的530,649,275股A股增至589,610,375股，其中H股佔比約10%。公司總部位於深圳，主要從事面向多家境內外銀行及其他金融機構的金融科技服務、諮詢與軟件產品研發等業務，並在區塊鏈、數字貨幣跨境支付解決方案、Web3及人工智能等領域持續拓展。

■ 行業概況 當前全球金融業正加速數字化轉型，移動互聯、分佈式賬本技術以及人工智能等新興科技的應用正不斷拓展金融服務模式，帶動金融科技軟件開發與服務需求快速增長。根據公開行業報告，數字金融應用正在中國內地及香港等市場保持較高的增長率，金融機構對數字化升級、風控及合規的需求也在不斷提升。公司所處的銀行業金融科技軟件開發服務在香港市場集中度日益增高，預計將隨着新一代分佈式金融、數字貨幣應用及創新業務的推動而進一步發展。

■ 財務概況 根據截至2026年6月30日止六個月的未經審計簡明合併財務資料顯示（與上年同期相比）：期內利潤由37,345增至43,965；淨資產由1,647,828調整為1,643,555。公司在編制財務報表時遵循國際財務報告準則及香港財務報告準則，並在對金孖展產及合同資產減值、軟件無形資產計量及其他綜合收益列報等方面做出相關會計處理。

■ 基石投資者 本次全球發售共引入四名基石投資者：鄭志梅先生、Successful Lotus Limited、Thalassa Capital Dynamics SPC（為及代表Thalassa Horizon SP）以及億都開元有限公司，合計認購金額119,600,000港元，獲得發售股份7,431,200股，約佔此次全球發售股份的12.61%及公司經擴大後股本的1.15%。各基石投資者需遵守在全球發售完成後六個月的禁售安排，且未與發行人達成額外特殊權益或利益分配。

■ 籌資用途 公司將就本次全球發售所募資金進行統籌安排，後續將根據具體經營規劃及投資策略推進資金分配細節，相關信息以公司發布的進一步公告及上市文件為準。