2026年8月13日，中國冶金科工股份有限公司（股票代碼：01618，以下簡稱「中國中冶」）在北京召開第四屆董事會第一次會議，9名董事全部到會。會議嚴格依據《公司法》和《公司章程》相關規定，審議並通過多項人事及組織架構議案，主要內容如下：

1. 董事長選舉 會議以9票同意選舉李仲澤先生出任中國中冶第四屆董事會董事長，併兼任公司法定代表人，任期自本次董事會審議通過之日起至下一屆董事會產生之日止。

2. 設立五大專門委員會 董事會決定在第四屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考覈委員會以及可持續發展委員會。各專門委員會成員組成如下： ‒ 戰略委員會：李仲澤（召集人）、陳陽、張樹強、彭彭、周國萍 ‒ 審計委員會：陳勝華（召集人）、張樹強、彭海清、周國萍、吳傑莊 ‒ 提名委員會：周國萍（召集人）、李仲澤、陳勝華 ‒ 薪酬與考覈委員會：陳勝華（召集人）、彭海清、周國萍 ‒ 可持續發展委員會：陳陽（召集人）、閆愛中、彭彭、吳傑莊

同時，會議同意由周國萍女士擔任獨立董事專門會議召集人及首席獨立董事。

3. 高級管理層任命 – 陳陽先生被聘任為公司總裁。 – 朱廣俠、董甦、肖鵬、王波四位先生獲聘為副總裁。 – 董甦先生兼任總會計師（財務總監）。 – 常琦先生被聘任為公司董事會祕書兼聯席公司祕書。

上述人員任期均自本次董事會審議通過之日起，至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。

中國中冶表示，本次會議各項議案均以9票讚成、0票反對、0票棄權獲審議通過，符合相關法律法規及公司章程要求。