金巖高嶺新材(02693)2026年第二次臨時股東會於2026年9月23日上午9時在中國安徽省淮北市杜集區朔裏鎮朔北路北50米公司會議室以現場方式召開。會議由董事會召集，董事長兼執行董事張礦先生主持，全部董事出席。

截至會議日，公司已發行股份總數為97,194,316股，包括24,300,000股H股及72,894,316股內資股。持股合計72,894,316股（約佔已發行股份總數75%）的股東及正式授權代表出席會議並行使表決權。公司不存在需依據香港聯交所上市規則放棄投票的情形。

會議就七項議案進行了投票表決，結果如下：

一、普通決議案 1.1 審議及批准委任朱澤艦先生擔任公司執行董事：讚成72,894,316股（100%）；反對0股（0%）；棄權0股（0%）。 1.2 審議及批准委任李戰備先生擔任公司執行董事：讚成72,894,316股（100%）；反對0股（0%）；棄權0股（0%）。 1.3 審議及批准委任張兵女士擔任公司非執行董事：讚成72,894,316股（100%）；反對0股（0%）；棄權0股（0%）。 1.4 審議及批准委任劉佳女士擔任公司非執行董事：讚成72,894,316股（100%）；反對0股（0%）；棄權0股（0%）。

二、特別決議案 2. 審議及批准修訂公司章程：讚成72,894,316股（100%）；反對0股（0%）；棄權0股（0%）。 3. 審議及批准申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌：讚成72,894,316股（100%）；反對0股（0%）；棄權0股（0%）。 4. 審議及批准授權董事會全權辦理內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜：讚成72,894,316股（100%）；反對0股（0%）；棄權0股（0%）。

上述普通決議案均獲過半數讚成，特別決議案均獲三分之二以上讚成，全部議案正式通過。修訂後的公司章程自2026年9月23日起生效。

會議通過後，公司董事會成員如下：(i)執行董事：張礦、陳豔、朱澤艦、李戰備；(ii)非執行董事：焦道傑、楊衝、張兵、劉佳；(iii)獨立非執行董事：蔣衛東、李晨輝、繆廣紅、陳毅奮。根據企業管治守則附錄C1第B.3.5條，提名委員會現由一名女性董事及兩名男性董事組成，已符合相關性別多元化要求。

香港中央證券登記有限公司擔任監票員，對本次表決進行了計票。