艾美疫苗股份有限公司(06660)8月18日公告稱，董事會已通過修訂後的特定授權，計劃在境內非公開發行不少於40,000,000股且不多於80,000,000股境內未上市股份，發行價格由原每股人民幣3.0元至8.0元調整為每股人民幣1.07元。發行對象由不超過35名調整為2名已確定對象及不超過33名待確定對象，其餘主要條款不變。 根據新方案，公司已與關聯方西藏渤海投資集團有限公司簽署《西藏渤海認購協議》。西藏渤海將以每股人民幣1.07元認購37,383,178股，認購金額為4,000.00萬元。因西藏渤海為控股股東周延先生的關聯人士，該交易構成香港《上市規則》第14A章項下的關聯交易，須獲得獨立股東批准。 公司同日與沈琴華先生簽訂《沈先生認購協議》，沈先生將以同一價格認購4,200,000股，認購金額為449.40萬元。沈先生為獨立第三方。 若按最低發行40,000,000股計算，本次募資總額預計不低於4,280.00萬元；若按上限80,000,000股計算，則募資總額不超過8,560.00萬元。募集資金將用於補充流動資金、產品推廣、生產運營支出及研發投入。 股本結構方面，截至公告日，公司已發行1,226,562,599股，其中境內未上市股份718,888,888股，佔58.61%；H股507,673,711股，佔41.39%。若最終發行41,583,178股，發行完成後公司總股本將增至1,268,145,777股，境內未上市股份佔59.97%，H股佔40.03%。若發行80,000,000股，總股本將增至1,306,562,599股，境內未上市股份佔61.14%，H股佔38.86%。 控股股東周延先生及其關聯方目前合計持股39.24%。在發行41,583,178股情形下，其持股比例將增至34.49%（境內未上市股份部分）；在發行80,000,000股情形下，對應比例為33.48%。 上述事項尚需提交公司臨時股東大會審議，並獲得香港《上市規則》及內地監管機構相關批准。公司將在可行情況下儘快向股東寄發通函及召開股東大會。