昊天國際建投（01341）9月30日公告，公司已發出股東周年大會通知，會議定於2026年10月28日上午10時30分假座香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓舉行。

本次股東周年大會的主要議案包括：

1. 省覽並審議截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 董事會改選及薪酬安排： (1) 重選鄧耀智先生為執行董事； (2) 重選許琳先生為非執行董事； (3) 重選石禮謙先生為獨立非執行董事； (4) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 有關一般授權： (A) 授權董事在「有關期間」內配發、發行或處理不超過截至決議通過當日已發行股份（不包括任何庫藏股份）總數20%的額外股份，並可在該期間內作出或授予相關售股建議、協議及購股權； (B) 授權公司於「有關期間」內在聯交所回購公司股份，購回總數不超過截至決議通過當日已發行股份（不包括任何庫藏股份）總數10%； (C) 在(A)及(B)項授權獲通過後，董事會可將回購股份的數目計入發行授權，發行╱轉讓股份總數不得超過截至決議通過當日已發行股份（不包括任何庫藏股份）總數的10%。

為確定股東大會出席及投票資格，公司將於2026年10月23日至10月28日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。10月28日名列公司股東名冊的股東有權出席會議並投票。

股東如欲出席股東周年大會並投票，可於2026年10月22日16時30分前將完整股份過戶文件送達香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號鋪）。

公司提醒，任何股東均可委任代表出席並投票。聯名股東中僅名列股東名冊首位且出席會議者有權就相關股份投票。