2026年9月1日，新焦點汽車技術控股有限公司(00360)公告，就2026年6月8日披露的向關聯附屬公司紐福克斯科技(上海)提供貸款事項補充信息，並說明相關整改進展。 關鍵時點，紐福克斯科技(上海)股權結構為：新焦點控股(北京)有限公司持股44%，紐福克斯光電(上海)持股1%，天津雲啓天科技有限公司持股45%，公司主席兼執行董事佟飛先生持股10%。 公司確認，向持股45%的非全資關聯附屬公司紐福克斯科技(上海)提供貸款構成《上市規則》第14A.35、14A.36及14A.46條項下需公告、通函及獨立股東批准的關聯交易。公司在交易發生時未能遵守相關披露及審批要求，構成不合規事件。 不合規原因包括： 1. 集團自2023年8月起將人民幣3,000,000元作為所有交易(含集團內部貸款)的預先覈查門檻，但前線人員將該貸款誤認為無需預先覈查的集團內部借款，未按流程上報； 2. 原辦公自動化(OA)系統缺乏自動識別並強制流轉超額交易的功能； 3. 佟飛先生作為最終審批人，依賴前線資料，未能在當時識別關聯交易性質。 為防範類似事件，公司實施多項補救及強化措施： • 強化培訓：所有法定代表人、董事、高級管理層及關鍵崗位員工入職即培訓，現有人員每半年至少一次培訓； • 更新維護關聯人士名單：董事會辦公室每年全面覈查並每半年複檢，重大股權變動後三個營業日內更新並同步至全集團； • 強制「雙重交叉覈查+聯合審核」機制：所有非核心業務且金額達3,000,000港元或以上的合同須先經附屬公司財務與業務主管預審，再報集團財務部及董事會辦公室進行二次合規審核並視情況諮詢外部法律顧問； • 內部控制審計：設季度隨機抽查及半年度、年度內控評估，並聘請獨立外部顧問進行年度審閱。 為消除後續潛在關聯交易影響，集團已調整紐福克斯科技(上海)股權結構： • 2026年6月12日，新焦點(北京)與佟飛先生簽訂協議，將佟飛先生所持10%股權無償轉讓予集團； • 2026年6月18日，新焦點(北京)與天津雲啓天簽訂協議，無償轉讓其持有的45%股權； • 相關轉讓於2026年6月29日完成，紐福克斯科技(上海)已成為公司間接全資附屬公司。兩項轉讓交易均因適用百分比率低於5%且對價為零或低於3,000,000港元，分別符合《上市規則》第14A.76(1)(b)及第14章最低豁免要求。 公司將召開股東特別大會，就貸款協議及其下擬進行的交易尋求獨立股東的批准及追認。董事會確認，截至本公告日期，概無股東需就相關決議案放棄投票。