利記控股有限公司（00637.HK）9月30日公告稱，董事會已通過兩項人事決定：一是自2026年10月1日起，委任葉錦強先生為獨立非執行董事，併兼任審計委員會及提名委員會成員；二是公司現任獨立非執行董事黃錦輝先生將於2026年10月3日任期屆滿後不再續任，黃先生自2026年10月4日起卸任相關職務。

葉錦強先生現年70歲，在電力行業的會計及財務管理領域擁有逾40年經驗。退休前（2017年），其曾擔任中華電力有限公司財務監理高級總監，並歷任多項高級財務管理職務，同時亦曾出任該集團若干附屬公司董事。葉先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，並持有科廷大學金融學碩士學位。

根據已簽訂的獨立非執行董事委任函，葉先生的任期自2026年10月1日起，為期兩年，可按條款提前終止，且須遵守公司章程及香港聯交所《上市規則》關於輪值退任及重選的規定。其月度董事袍金為2萬港元，與公司其他現任獨立非執行董事一致。葉先生已確認符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性準則，且與公司及其相聯法團均不存在須披露的持股或潛在利益關係。

黃錦輝先生因個人其他事務，決定於現有任期屆滿後不再續任獨立非執行董事、審計委員會成員及提名委員會成員。其任期將於2026年10月3日屆滿，並自2026年10月4日起正式退任。黃先生確認與董事會無意見分歧，亦無任何事項需提請股東或聯交所關注。董事會對黃先生在任期內的貢獻表示感謝。

截至本公告日期，利記控股有限公司董事會成員包括：執行董事陳伯中先生、陳婉珊女士、陳稼晉先生、陳佩珊女士；獨立非執行董事何貴清先生、戴麟先生及黃錦輝先生。

公告由董事會主席陳伯中先生代表董事會發布。