2026年8月4日，德合集團控股有限公司（00368）與Grand Junction Intelligence Co., Limited（下稱「要約人」）聯合公告：

1. 控股權交易完成 ‐ 2026年7月27日，Space Plus Investment Company Limited（「銷售股東」）與要約人及其一致行動人STF Ventures Limited（「STFV」）簽訂買賣協議。 ‐ 要約人收購4.40億股，STFV收購1.60億股，合計6.00億股，佔德合集團已發行股本75.00%。 ‐ 交易總對價2.25億元（225,000,000港元），摺合每股0.375港元。 ‐ 交易已於2026年8月3日完成。

2. 強制性無條件現金要約 ‐ 完成後，要約人及一致行動人持股75.00%。根據香港《公司收購及合併守則》26.1條規定，要約人須向其餘獨立股東提出全面收購。 ‐ 要約價格：每股0.375港元，與收購價一致。 ‐ 涉及股份：2.00億股，佔已發行股本25.00%。 ‐ 最高可能現金代價：7,500萬元（75,000,000港元）。 ‐ 八方金融有限公司確認要約人具備充足財務資源支付上述金額。

3. 價格比較 ‐ 0.375港元較2026年7月27日收市價1.800港元折讓79.17%。 ‐ 較前5個交易日平均價1.950港元折讓80.77%。 ‐ 較前10個交易日平均價1.932港元折讓80.59%。 ‐ 較前30個交易日平均價2.288港元折讓83.61%。 ‐ 較2025年12月31日每股經審計綜合資產淨值0.286港元溢價31.12%。

4. 財務概況（截至12月31日止年度，單位：港元） ‐ 2024年收入9.02億元，除稅前溢利2,329.60萬元，歸屬股東溢利1,888.40萬元。 ‐ 2025年收入9.01億元，除稅前溢利2,658.00萬元，歸屬股東溢利2,227.30萬元。 ‐ 2025年末經審計綜合資產淨值2.29億元。

5. 後續安排 ‐ 獨立董事委員會由兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，並已委聘格理昂資本有限公司為獨立財務顧問。 ‐ 要約文件與董事會回函將合併成綜合文件，計劃最遲於2026年8月25日前寄發。 ‐ 為配合公告發布，德合集團股份已於2026年7月28日上午9時起停牌，並將於2026年8月5日上午9時起復牌。 ‐ 要約人表示計劃維持公司在聯交所主板上市地位；若要約完成後導致公衆持股量不足，公司將採取措施以恢復公衆持股比例。