南京熊貓電子股份有限公司（00553）8月27日公布，第十一屆董事會第十三次會議已於2026年8月26日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席9人，由董事長夏德傳先生主持，會議的召集、召開與表決程序符合相關法律法規及《公司章程》規定。

本次會議審議並通過以下十項議案：

1. 《南京熊貓2026年半年度報告及其摘要》。審計與風險管理委員會已於2026年8月26日對財務信息進行審核，董事會以9票同意、0票反對、0票棄權通過該報告及財務報表。 2. 《南京熊貓涉及財務公司關聯交易情況的風險持續評估報告》。因關聯關係，夏德傳、徐建宇、胡進、呂松4位董事迴避表決，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 3. 《南京熊貓2026年度「提質增效重回報」行動方案半年度評估報告》以9票同意通過。 4. 《關於計提資產減值準備》的議案以9票同意通過。 5. 《南京熊貓獨立董事制度》以9票同意通過。 6. 《南京熊貓募集資金管理制度》以9票同意通過。 7. 《南京熊貓內幕信息知情人管理制度》以9票同意通過。 8. 《南京熊貓外部信息報送和使用管理制度》以9票同意通過。 9. 《南京熊貓信息披露事務管理制度》以9票同意通過。 10. 《南京熊貓重大信息內部報告制度》以9票同意通過。

公司表示，相關文件及補充公告已分別在2026年8月27日刊載於《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站。此次會議的所有議案均獲董事會一致讚成，顯示公司治理結構及合規管理體系進一步完善。