2026年9月8日，中國鐵路通信信號股份有限公司（股票代碼：03969，下稱「中國通號」）在北京市豐台區召開2026年第三次臨時股東會，並公布各項表決結果及第五屆董事會組成情況。

本次會議應出席並有權表決的股份總數為10,589,819,000股，其中A股8,621,018,000股、H股1,968,801,000股。出席會議並參與表決的股東及股東代理共持有6,891,566,478股，佔公司有表決權已發行股份總數的約65.077283%。會議表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程規定。

一、董事選舉表決結果 1. 非獨立董事（累積投票制，應選3人）： • 選舉樓齊良先生為執行董事，獲6,882,364,657票，佔99.866477%。 • 選舉董寶良先生為執行董事，獲6,887,497,268票，佔99.940954%。 • 選舉丁紹斌先生為非執行董事，獲6,879,663,267票，佔99.827279%。

2. 獨立非執行董事（累積投票制，應選3人）： • 選舉姚祖輝先生為獨立非執行董事，獲6,839,812,434票，佔99.249024%。 • 選舉傅俊元先生為獨立非執行董事，獲6,883,939,521票，佔99.889329%。 • 選舉戰凱先生為獨立非執行董事，獲6,887,368,209票，佔99.939081%。

上述普通決議案均獲出席股東（含股東代理）超過半數讚成，予以通過。

二、職工董事選舉 公司職工代表大會全體會議選舉邱巍女士為第五屆董事會職工董事，任期與第五屆董事會一致。其薪酬將按照公司薪酬政策執行，確定後將在年度報告中披露。

邱巍女士1973年10月生，大學學歷，高級會計師，現任公司子企業專職外部董事。

三、第五屆董事會及專門委員會構成 1. 董事會成員 • 董事長：樓齊良先生 • 執行董事：樓齊良先生、董寶良先生 • 非執行董事：丁紹斌先生、邱巍女士（職工董事） • 獨立非執行董事：姚祖輝先生、傅俊元先生、戰凱先生

2. 專門委員會組成 • 戰略與投資委員會：樓齊良等5名委員，主任樓齊良 • 薪酬與考覈委員會：姚祖輝等3名委員，主任姚祖輝 • 提名委員會：戰凱等3名委員，主任戰凱 • 審計與風險管理委員會：傅俊元等4名委員，主任傅俊元 • 質量安全委員會：董寶良等3名委員，主任董寶良

各專門委員會任期與第五屆董事會一致。

四、其他事項 公司第四屆董事會成員姚桂清先生任期屆滿後不再尋求連任，其相關職務於2026年9月8日終止。姚桂清先生確認與董事會無分歧，亦無其他事項需提請股東或聯交所注意。

至此，中國通號第五屆董事會及其專門委員會全部到位。