2026年8月24日，上海瑛泰醫療器械股份有限公司（01501）發布多項董事會及公司治理相關公告，主要內容如下：

1. 董事及獨立董事變動 • 非執行董事王瑞琴先生因個人工作安排調整，已向公司提出辭任非執行董事，自2026年8月24日起生效。 • 獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生因連續任職已超過A股相關法規規定的六年上限，並結合個人工作安排，申請辭去獨立非執行董事及其在董事會專門委員會的職務。兩位人士將在臨時股東大會選出新任獨立非執行董事並正式就任前，繼續履職。其辭任自新任獨立非執行董事就任之日起生效。

2. 擬補選兩名獨立非執行董事 • 董事會建議委任張鵬博士（59歲）及黎雲龍博士（58歲）為第四屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自臨時股東會批准之日起至本屆董事會屆滿。 • 兩位候選人年薪擬定為稅前人民幣12萬元，並可在任期屆滿後重選連任。

3. 選舉職工代表董事 • 公司於2026年8月24日召開第二屆第十一次職工代表大會，選舉陳潔女士（44歲）為第四屆董事會職工代表董事，任期與第四屆董事會同步。 • 陳潔女士目前持有126,700股H股，佔公司已發行股份總數約0.06%，其擔任職工代表董事期間將不領取董事酬金或津貼。

4. 董事會專門委員會調整（待股東批准新獨董後生效） • 審計委員會：徐從禮先生擬任主席，黎雲龍博士與陳潔女士任成員。 • 薪酬委員會：黎雲龍博士擬任主席，徐從禮先生任成員。 • 提名委員會：張鵬博士擬任主席，徐從禮先生任成員。 • 新設戰略與可持續發展委員會：樑棟科博士任主席，張鵬博士與黎雲龍博士任成員。

5. 擬向董事長授出H股獎勵 • 公司將提請股東授權董事會，根據2022年5月16日獲批的H股獎勵信託計劃，向董事長、執行董事兼總經理樑棟科博士授出不超過5,210,000股H股，佔本公告日已發行股份總數約2.47%。 • 授予股份將分別在授出日起24個月（30%）及36個月（70%）歸屬；首12個月歸屬比例為0%。 • 歸屬需滿足勞動合同在冊、公司業績及個人績效考覈達標等條件；若激勵對象出現重大違規等情形，公司有權全部收回已歸屬股份及收益。

6. 擬修訂公司章程及董事會議事規則 • 為增加職工代表董事席位及設立戰略與可持續發展委員會，公司擬對《公司章程》和《董事會議事規則》進行修訂，相關議案將提交臨時股東大會審議。

7. 臨時股東大會安排 • 臨時股東大會定於2026年9月24日14時在中國上海市嘉定區金園一路925號2幢召開，審議上述獨立非執行董事委任、授權授股、章程及議事規則修訂等事項。

以上議案詳情及會議通知將於聯交所網站及公司官網刊發的通函中披露。