晉景新能控股有限公司（01783）8月28日公告，根據董事會決議，公司當日正式成立戰略委員會，並通過了《戰略委員會職權範圍》文件。該委員會的主要信息及職責如下：

1. 組成與架構 — 戰略委員會由不少於三名董事組成； — 會議法定人數為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事； — 委員會設主席一名，由成員互選並經董事會批准產生； — 祕書由公司祕書或其指定代表擔任。

2. 會議安排 — 每年至少召開一次會議； — 會議議程及文件需至少提前三天送達全體委員； — 全體董事可在合理時間內查閱會議記錄。

3. 授權與資源 — 委員會獲授權就職權範圍內事宜向任何僱員索取資料； — 可聘請獨立專業顧問，費用由公司承擔； — 享有充分資源以履行職責。

4. 主要職責 — 研究並向董事會建議公司長期發展規劃、經營目標及發展方針； — 就產品、市場、營銷、研發及人才等業務戰略提出建議； — 審議需董事會批准的重大投資、孖展、資本運營及資產經營項目； — 監督公司戰略實施及相關重大事項； — 每年審查戰略委員會職權範圍並向董事會彙報。

5. 信息披露與合規 — 主席需出席股東周年大會並回答相關提問； — 委員會負責審批涉及其工作的年報、中期報告及網站披露內容； — 本職權範圍文件將同時上傳至香港聯交所及公司網站。

公司指出，《戰略委員會職權範圍》的解釋權歸董事會所有。如中英文版本出現差異，以英文版本為準。

晉景新能於2018年8月22日登陸香港聯交所主板，此次設立戰略委員會，旨在進一步完善公司治理架構並加強對長期發展戰略的統籌與監督。