港仔機器人（00370）7月17日在港交所披露股東周年大會議案，董事會已訂於2026年9月24日11時正在香港九龍海港城港威大廈第6座19樓1901-2&14室召開股東周年大會。

本次會議的主要議程包括：

1. 省覽及審議截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。

2. 董事改選及相關授權： (a) 重選邱毅勇先生為非執行董事； (b) 重選賈立群先生為執行董事； (c) 重選陳建秋先生為執行董事； (d) 重選李海濤先生為執行董事； (e) 重選劉彤輝先生為獨立非執行董事； (f) 重選尹美群女士為獨立非執行董事； (g) 授權董事會在不超過股東大會不時釐定的上限內委任額外董事； (h) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 擬續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 特別事項——普通決議案： 4A. 授權董事會在「有關期間」內發行、配發及處置不超過公司於決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）20%的新增股份，並可就相關發行授出購股權； 4B. 授權董事會在「有關期間」內回購公司股份，最高額度不超過公司於決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）10%； 4C. 以上述4A及4B項決議案獲通過為前提，將根據4B項所回購的股份計入4A項可發行股份額度。

為確定股東大會出席及表決資格，公司將於2026年9月18日至2026年9月24日（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記；股東須在2026年9月17日16時30分前將過戶文件送達卓佳證券登記有限公司完成登記。

會議將以投票表決方式處理所有決議案，表決結果將刊載於香港聯交所網站及公司官網。

截至通告發布日，董事會成員包括：非執行董事李孟哲先生（主席）、邱毅勇先生（副主席）；執行董事王穎千女士（副主席）、李海濤先生（行政總裁）、賈立群先生、陳建秋先生；以及獨立非執行董事劉彤輝先生、尹美群女士、葉建木先生。