中國鐵路通信信號股份有限公司（03969，簡稱「中國通號」）8月17日公告，第四屆董事會任期屆滿，當日公司召開第四屆董事會第41次會議，審議並通過第五屆董事會董事候選人議案。公司擬在即將召開的股東大會上選舉產生新一屆董事會成員，共計7名，其中包括2名執行董事、1名非執行董事、3名獨立非執行董事及1名職工董事（由職工民主選舉產生，相關信息另行公告）。第五屆董事會任期三年，自股東會或職工代表會選舉通過之日起生效。

會議同意提名樓齊良、董寶良、丁紹斌為非獨立董事候選人，其中樓齊良、董寶良為執行董事候選人，丁紹斌為非執行董事候選人；同時提名姚祖輝、傅俊元、戰凱為獨立非執行董事候選人。

樓齊良現任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委書記、董事長，兼任中國通號黨委書記、執行董事、董事長；董寶良現任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，現為中國通號黨委副書記、執行董事、總裁；丁紹斌現任國務院國資委中央企業專職外部董事，並擔任多家中央企業外部董事。

獨立非執行董事候選人方面，姚祖輝現任滬港聯合控股有限公司董事長兼首席執行官、港區全國人大代表及香港特別行政區立法會議員；傅俊元為正高級會計師，現任中國信息通信科技集團有限公司外部董事；戰凱為教授級高級工程師，目前擔任中國機械科學研究總院集團有限公司外部董事。上述三位候選人均已確認符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.13條所列獨立性標準。

薪酬安排方面，獨立非執行董事年度基本報酬標準為主席每年人民幣10萬元，其他獨立非執行董事每年人民幣8萬元；董事會會議津貼為人民幣3,000元╱次，董事會專門委員會會議津貼為人民幣2,000元╱次。中央企業專職外部董事擔任非執行董事，不在公司領取薪酬。

現任獨立非執行董事姚桂清先生將在股東大會結束後任期屆滿離任，其已確認與公司及董事會無任何分歧，亦無其他事項需提請股東注意。在股東大會審議換屆事項前，第四屆董事會將繼續依照《公司法》及《公司章程》履職。

公司將在適時發布的股東大會通函中披露選舉詳情及會議通知。