7月17日，乙德投資控股（06182.HK）在港交所披露股東周年大會（AGM）通告，會議將於2026年8月17日上午10時假座香港中環幹諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓召開。公司同時公告了會議議程及相關股東權益安排，內容要點如下：

1. 審議通過2025/26財年業績 – 會議將省覽、考慮並採納截至2026年3月31日止年度經審核的綜合財務報表，以及董事會報告及核數師報告。

2. 董事會改選及薪酬授權 – 會議擬重選7名董事：執行董事Liu Chuang、蔡志輝、馮碧美；非執行董事呂振邦；獨立非執行董事達振標、林長盛及楊家慧。 – 股東將就授權董事會釐定董事酬金進行表決。

3. 續聘核數師 – 會議擬續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司擔任公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 普通決議案：一般發行授權 – 擬授予董事會在「有關期間」內配發、發行及處置不超過通告通過當日已發行股份總數20%（不包括庫存股份）的新股份及相關證券的權力。

5. 普通決議案：股份回購授權 – 擬授予董事會在「有關期間」內回購公司股份，總數上限為通告通過當日已發行股份總數10%（不包括庫存股份）。

6. 普通決議案：擴充發行授權 – 在第4項與第5項決議案獲通過後，發行授權將獲擴充，可額外發行相當於根據第5項授權已回購股份數目、但總額不超過已發行股份總數10%的股份。

股東登記與投票安排 – 公司將於2026年8月12日至8月17日（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記； – 相關過戶文件及股票須於8月11日16時30分前送達卓佳證券登記有限公司，方可獲准出席並投票； – 股東可委任一位或多位代表出席並投票，受委代表無須為公司股東。

其他事項 – AGM將採用投票方式表決所有決議案；如遇八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，會議將延期，具體安排另行公告。

公告稱，公司截至公告日的董事會成員包括執行董事Liu Chuang、蔡志輝及馮碧美；非執行董事呂振邦；獨立非執行董事達振標、林長盛及楊家慧。