廣東鼎泰高科技術股份有限公司（01377）9月15日公告稱，公司第三屆董事會第一次會議於同日在公司會議室以現場及通訊方式召開，應出席董事8人，實到8人，表決結果均為8票同意、0票反對、0票棄權，會議合法有效。主要決議情況如下：

1. 選舉王馨為第三屆董事會董事長，任期三年，自2026年9月15日起至本屆董事會屆滿之日止。

2. 確定第三屆董事會各專門委員會成員：   • 審計委員會：羅書章（主任委員）、黃輝、李瓊   • 提名委員會：李瓊（主任委員）、黃輝、王俊鋒   • 戰略委員會：王馨（主任委員）、林俠、王俊鋒   • 薪酬與考覈委員會：黃輝（主任委員）、羅書章、王馨

3. 聘任高級管理人員，任期三年：   • 王馨擔任總經理   • 王俊鋒、林俠擔任副總經理   • 吳宗澤擔任董事會祕書   • 彭蓉擔任財務總監

4. 調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格（含預留授予）至每股8.79元，原價格為每股9.79元。

5. 確認2023年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已成就，批准辦理相關歸屬事宜。

6. 同意子公司東莞市鼎泰鑫電子有限公司與東莞市厚街鎮人民政府簽訂《鼎泰鑫先進材料製造基地項目投資協議》，在厚街鎮TOD片區投資建設「鼎泰鑫先進材料製造基地項目」，投資總額7億元。

公司已在巨潮資訊網披露《關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2026-068）、《關於調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2026-069）及《關於子公司對外投資暨簽訂投資協議的公告》（公告編號：2026-071）等文件，供投資者查閱。