倩碧控股有限公司（08367）8月10日公告稱，公司董事會已發出股東周年大會議案，將於2026年9月9日11時假座香港中環皇后大道中29號華人行1103–06室舉行，審議多項普通決議案，核心內容如下：

1. 審議並採納截至2026年3月31日止財政年度的經審計財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 續聘範陳會計師行有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

3. 董事重選 (a) 重選梁煒泰先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金； (b) 重選張麒豐先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金； (c) 重選張曉峯先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。

4. 授權董事於「有關期間」內配發、發行及處置公司股份，並可就此作出或授予要約、協議及購股權。該一般性發行授權額度不超過截至決議案獲通過時已發行股份總數的20%。

5. 授權董事於「有關期間」內在香港聯合交易所有限公司GEM或其他獲認可證券交易所回購公司股份，回購股份總數上限為決議案獲通過時已發行股份總數的10%。

6. 在第4、5項決議案獲通過後，同意將可回購股份數額相當於已發行股份總數10%的額度，計入一般性發行授權之內，從而擴大董事會的發行授權。

公司將於2026年9月4日至2026年9月9日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶及股東登記手續。股東欲在股東周年大會上行使投票權，須最遲於2026年9月3日16時30分前將過戶文件及相關股票送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。股東大會的出席及投票資格記錄日為2026年9月9日。

委任代表的表格及授權文件須於大會召開前48小時（即2026年9月7日11時前）送達上述過戶登記處方為有效。若大會召開當日7時後香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強台風「極端情況」或黑色暴雨警告信號，大會將延期舉行，具體安排將另行公告。