山東黃金礦業股份有限公司（01787）7月10日公告，2026年第二次臨時股東大會已於2026年7月10日在山東省濟南市召開，並審議通過選舉王成龍為公司第七屆董事會非獨立董事的議案。該議案獲得2,462,954,444股讚成票，佔出席股東有效表決權的99.5750%。

公告顯示，截至會議召開日，公司已發行股份總數為4,609,929,525股，其中A股3,614,443,347股，H股995,486,178股。出席本次大會並有權表決的股東及代理人（含網絡投票）共計持股2,473,466,101股，佔公司已發行股份總數的53.6552%。

同日舉行的第七屆董事會第十四次會議選舉王成龍為董事長，並確認其為執行董事及公司法定代表人。上述任期均自董事會審議通過之日起，至第七屆董事會任期屆滿為止。

因董事會成員變動，公司各專門委員會組成調整如下： 1. 王成龍擔任提名委員會主任委員、可持續發展委員會主任委員； 2. 徐建新為提名委員會委員、薪酬與考覈委員會委員； 3. 修國林為戰略委員會委員； 4. 湯琦為薪酬與考覈委員會委員、戰略委員會委員； 5. 劉延芬為戰略委員會委員； 6. 戰凱擔任審計委員會主任委員，並在提名、薪酬與考覈、戰略及可持續發展委員會任委員； 7. 劉懷鏡擔任薪酬與考覈委員會主任委員，並在審計、提名及戰略委員會任委員； 8. 趙峯擔任可持續發展委員會主任委員，並在審計、提名、薪酬與考覈及戰略委員會任委員。

截至本公告日期，山東黃金董事會成員包括執行董事王成龍、徐建新、修國林、湯琦、劉延芬以及獨立非執行董事戰凱、劉懷鏡、趙峯。