叮噹健康科技集團有限公司（09886）7月21日公告，董事會自2026年7月21日起進行以下調整：

1. 李楚衡女士因專注其他事業發展，辭任公司非執行董事，並同時卸任薪酬委員會及提名委員會成員職務。李女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他需提請股東或香港聯交所關注之事宜。

2. 楊曉女士獲委任為公司執行董事及提名委員會成員，任期自2026年7月21日起初步為三年，期滿翌日將自動續期三年，任何一方可提前不少於三個月書面通知終止。楊曉女士現年35歲，2024年7月加入本集團擔任資金監管部部長。此前，她於2020年10月至2024年6月在仁和（集團）發展有限公司北京辦事處擔任資金監管部部長，2012年7月至2020年9月在江西仁和中方醫藥股份有限公司擔任財務部主任。楊曉女士於2023年1月在中國南昌取得南昌大學財務管理專科畢業證書。楊曉女士不會因出任執行董事而收取董事袍金，但將就其在集團其他職務獲得相應薪酬。公告顯示，她在公司股權及債券中不持有任何權益，過去三年亦未在其他上市公司擔任董事。

3. 獨立非執行董事姜山先生獲委任為公司薪酬委員會成員，亦自2026年7月21日起生效。

公告同時披露，截至公告日期，公司董事會由執行董事楊文龍先生、楊益斌先生、徐寧先生、於慶龍先生、孟繁周先生及楊曉女士組成；獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏博士及姜山先生。

叮噹健康董事會感謝李楚衡女士任內的貢獻，並對楊曉女士的加入及姜山先生的新任命表示歡迎。