東鵬飲料（集團）股份有限公司（09980）8月13日發布公告稱，公司董事會已決定於2026年8月31日14時30分在中國廣東省深圳市南山區桃源街道珠光北路142號明亮科技園88號3棟2樓貴賓會議室召開2026年第二次臨時股東大會。

本次會議將以普通決議及特別決議方式審議四項議案： 1. 審議並批准《2026年度中期利潤分配方案》； 2. 審議並批准《2026年至2028年股東派息回報規劃》； 3. 以特別決議方式審議並批准修訂《公司章程》； 4. 授權董事會在「相關期間」內回購不超過截至股東大會當日已發行H股總數（不含庫存股）10%的H股，並授權董事會簽署相關文件。所稱「相關期間」指自該決議通過之日起，至以下兩日期中最早者：（i）2027年舉行的2026年股東周年大會結束之日；或（ii）公司股東大會通過特別決議撤銷或修改該授權之日。

出席會議及獲取中期股息的股東資格安排如下： • 出席並投票：公司H股股東名冊將於2026年8月26日至8月31日期間暫停辦理過戶登記。2026年8月31日名列股東名冊的H股股東可出席並投票。相關過戶文件須最遲於2026年8月25日16時30分前提交香港中央證券登記有限公司。 • 中期股息權益：為確定有權收取擬議2026年度中期股息的H股股東，股份過戶登記將於2026年9月10日至9月17日暫停辦理，記錄日期為9月17日。相關過戶文件須最遲於9月9日16時30分前提交香港中央證券登記有限公司。

股東可委任一名或多名代表出席並投票；所有決議案將以投票方式表決。會議預計不超過半日，不設禮品或有價證券發放，交通及住宿費用由股東自行承擔。

公司董事會現由六名執行董事（林木勤、林木港、盧義富、蔣薇薇、張磊、林戴吉）及四名獨立非執行董事（趙亞利、遊曉、李洪斌、戴國良）組成。