中信股份（00267）附屬公司中信出版集團股份有限公司於2026年8月24日召開第六屆董事會第六次會議，並公布多項決議。會議應到董事9人，實到9人，會議合法有效。主要內容如下：

1. 2026年半年度報告 董事會審議並通過公司2026年半年度報告及其摘要，確認報告編制符合法規要求，內容真實、準確、完整。

2. 中信財務有限公司持續風險評估 董事會通過對中信財務有限公司的持續風險評估報告。因屬關聯事項，關聯董事劉廣、葉瑛、尹菲菲迴避表決，表決結果為6票讚成、0票反對、0票棄權。

3. 2026年中期利潤分配方案 公司擬以總股本190,151,515股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.02元（含稅），合計派發人民幣19,395,454.53元（含稅），不進行送股和資本公積轉增。該議案尚需股東大會審議。

4. 續聘審計機構 公司同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度審計機構，聘期一年，議案需提交股東大會審議。

5. 申請綜合授信額度 公司擬向關聯方中信銀行股份有限公司申請不超過人民幣4億元的綜合授信，期限2年。公司全資子公司中信聯合雲科技有限責任公司將提供連帶責任擔保，不收取擔保費用。該議案同樣由6名非關聯董事表決通過，尚待股東大會批准。

6. 關聯租賃交易 公司批准與信悅商業管理（北京）有限公司簽署《房屋租賃合同》。租金低於房屋所在商圈市場均價，合同期限超過三年，需每三年重新履行董事會和股東大會審議程序。

7. 「質量回報雙提升」行動 董事會審議通過行動進展報告，具體內容已在指定信息披露網站披露。

8. 召開臨時股東大會 董事會決定提議召開2026年第一次臨時股東大會，審議上述需股東大會表決的相關議案，會議日期將由董事長另行確定並公告。

上述文件已披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。