金慧科技集團股份有限公司（08295）8月17日公告，於2026年8月17日舉行的股東周年大會上，通告所列全部7項普通決議均以投票表決方式獲股東正式通過，所有決議的讚成票比例均為100%。本次大會的主要表決結果如下：

1. 通過採納截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，獲得3,453,144,243票讚成，無反對票。

2. 董事會成員重選： 2(a) 胡仕龍先生獲重選為執行董事； 2(b) 周芳女士獲重選為執行董事； 2(c) 劉小琛女士獲重選為執行董事； 2(d) 田文裕女士獲重選為獨立非執行董事； 2(e) 江寧先生獲重選為獨立非執行董事。 以上五項決議各獲得3,453,144,243票讚成，無反對票。

3. 授權董事會釐定董事酬金，獲3,453,144,243票讚成，無反對票。

4. 批准續聘安永會計師事務所為公司核數師並授權董事會釐定其酬金，獲3,453,144,243票讚成，無反對票。

5. 授予董事會一般授權，可發行、配發及處理不超過公司於決議通過當日已發行股份總數20%的額外股份，獲3,453,144,243票讚成，無反對票。

6. 授予董事會一般授權，可回購不超過公司於決議通過當日已發行股份總數10%的股份，獲3,453,144,243票讚成，無反對票。

7. 擴大發行及配發股份的一般授權，其額度相當於公司回購股份總數，獲3,453,144,243票讚成，無反對票。

公告顯示，截至股東周年大會當日，公司已發行股份總數為4,776,019,590股；具備出席和投票權的股份總數亦為4,776,019,590股。本次大會由卓佳證券登記有限公司擔任監票人，公司全體董事以現場或線上方式出席會議。