中國鐵建股份有限公司（01186.HK）8月30日公告披露，公司第六屆董事會第十二次會議已於2026年8月28日在中國鐵建大廈召開。會議應出席董事9名，實到8名；裴岷山董事因公務缺席並委託董事長戴和根代為表決。會議符合相關法律法規及公司章程規定。

本次會議採用記名投票方式，共審議通過四項議案，表決結果均為無反對、無棄權，具體如下：

1. 會議審議通過《公司2026年半年報及摘要的議案》，表決結果為同意9票。該議案已獲審計與風險管理委員會審議通過。

2. 會議審議通過《修訂<違規經營投資責任追究實施辦法>的議案》，表決結果為同意9票。該議案已獲審計與風險管理委員會審議通過。

3. 會議審議通過《公司對中國鐵建財務有限公司風險持續評估報告的議案》，表決結果為同意6票。因關聯關係，戴和根、裴岷山、陳志明三位董事迴避表決。該議案已獲審計與風險管理委員會審議通過。相關報告已於同日在上海證券交易所網站披露。

4. 會議審議通過《公司「十五五」總體發展戰略與規劃的議案》，表決結果為同意9票。該議案已獲戰略與投資委員會審議通過。

本次董事會相關決議於2026年8月29日對外披露。公司董事會及全體董事承諾公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。