中國旅遊集團中免股份有限公司（01880）8月21日公告稱，公司第六屆董事會第三次會議已於2026年8月20日以現場結合通訊方式召開，7名董事全部出席，會議審議並通過6項議案。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。

1. 審議通過《公司2026年半年度報告及摘要》。A股半年度報告（含全文及摘要）與H股中期業績公告均已於同日在上交所及聯交所網站披露，H股印刷版中期報告將於2026年9月底前擇期披露。該議案表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票。

2. 同意變更聯席公司祕書及授權代表。因工作調整，張瀟女士辭任相關職務，會議聘任葉文蕙女士接任，上述任命自董事會審議通過之日起生效。表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票。

3. 通過修訂《公司違規經營投資責任追究實施辦法》的議案，以及修訂《公司投資管理辦法》的議案，兩項議案均以7票同意獲得通過。

4. 審議並通過《關於對中旅集團財務有限公司2026年半年度風險持續評估報告》；關聯董事範雲軍先生迴避表決，其餘6名有表決權董事一致同意通過。

5. 通過《公司「十五五」發展規劃》，表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票。

此次會議的全部議案獲董事會通過，公司表示將按計劃推進相關工作，並按照監管要求及時披露後續信息。