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在與英國調查當局達成和解後，前“德御系”實控人在英規模達1200萬英鎊（約合11.13億元人民幣）的資產正式被充公了。

英國打擊犯罪局（NCA）在2024年12月10日發佈公告稱，因始終無法提供其在鉅額英資產來源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波已同意將位於倫敦漢普斯特德郊區兩處豪宅、考文垂兩棟學生公寓，以及39個銀行賬戶中的資金上繳給英國政府。

之後這些資產的收益將由英國財政部和NCA共同分配，具體的處置方式包括支持當地社區項目、改善公共安全設施、繼續打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅稱未參與任何犯罪活動，英國高等法院最新判定也認爲有關洗錢的指控證據不夠充分。不過，圍繞田家進行民事追繳的做法受到了外界的肯定：簡化司法程序、加快非法資產追繳的過程。

NCA於11月26日依據英國《犯罪所得法案》申請對這對夫妻等6個個人及實體的民事追繳令。

作爲世界金融中心，英國佔全球外匯交易的41%，對洗錢犯罪天然具有吸引力。在截至2024年3月的財政年度，英國政府通過民事追繳等渠道沒收了價值達2.433億英鎊的資產。

房地產交易資金通常較大，因此也成爲反洗錢監管的重點領域。2018年，英國當局查獲該國史上規模最大的比特幣洗錢案，當時嫌疑犯錢志敏正是試圖直接用比特幣購買當地豪宅而引來了警方注意。

本月早些時候，NCA還搗毀了兩個由俄羅斯人主導的洗錢網絡，逮捕84人。這些網絡通過將加密貨幣兌換成現金的方式在國家之間進行非法資金轉移。

此次涉及到的考文垂是英國中部老牌工業城市，這裏有華威大學和考文垂大學兩所知名學府。公開資料顯示，此次涉案的學生公寓單間租金每人每週從120英鎊到180英鎊不等。多名內閣大臣指出，海外洗錢行爲推高了當地房價，並顯示出堅決的打擊態度。

該案件的審理也突顯了跨國合作打擊金融犯罪的重要性。按NCA資產事務主管博格斯（Rob Burgess）的話說，此案涉及到與中國和英國屬地澤西島執法部門的緊密合作。

位於英吉利海峽的澤西島被視爲“歐洲避稅天堂”，當地對金融公司僅徵收10%的企業稅，也不對股息或資本利得徵稅。目前尚不清楚田文軍及郝江波是否、以及如何通過在澤西島註冊“空殼公司”以轉移資金。

澤西島位置示意圖

1973年出生的田文軍早年在晉中靠農業起家，隨後染指資本市場。2010年，他創辦僅一年的德御農業在美國納斯達克上市，後又作爲實控人手握至少7家境內外上市公司。德御系依靠從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款、最終涉嫌騙貸2625億，田文軍夫妻在出境前就已私吞約120億元人民幣。

騙貸大案爆發後，中國警方就與英國方面取得聯繫，要求NCA對田文軍夫婦在英國境內的資產進行清查。如今跨國清算還在進行當中。一名英國網友這樣評論到：他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角。希望他們能把他們趕出英國。

早在中國方面展開調查之前，田文軍夫婦就開始通過總部位於倫敦的資產管理公司海豚金融（Dolfin Financial）申請英國投資者簽證計劃（Tier 1），一家四口以郝江波爲主申請人於2018年8月起陸續着手移民英國。海豚金融替這家客戶在英國投資了1000多萬英鎊。根據英國方面的官方資料，田文軍仍未獲得合法的英國籍貫。

Tier 1項目始於2008年，主要面向歐盟以外的高淨值羣體，客戶可以選擇直接投資1000萬英鎊，2年後轉永居。2021年6月30日，英國金融行爲監管局宣佈接管海豚金融，理由是該公司持續從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險。半年之後，內政部取消該項目，以防止洗錢等犯罪以及移民制度被濫用。

自2021年8月4日起，NCA在兩次民事調查中凍結了前述資產。兩年後，高等法院簽發了信息披露令，要求夫妻倆提供相關資金來源，並於今年8月30日駁回了他們要求NCA撤銷資產信息披露的申請。

（界面新聞記者  陳昇龍）

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