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鄭州煤礦機械集團股份有限公司

關於非獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2025年1月9日收到公司非獨立董事付祖岡先生、岳泰宇先生提交的辭職報告：

付祖岡先生因工作調整（退居二線）原因，申請辭去擔任的公司非獨立董事職務及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，辭任後將繼續擔任公司其他職務；

岳泰宇先生因擬專注於其他工作事務，申請辭去擔任的公司非獨立董事職務及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，辭任後將不再擔任公司的任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》等規定，付祖岡先生、岳泰宇先生的辭任不會導致公司董事會人數低於法定最低人數要求，不會影響公司董事會的正常運作。兩位董事的辭任自辭職報告送達公司董事會之日起生效。

付祖岡先生、岳泰宇先生均已確認與公司董事會並無任何意見分歧，且並無任何需通知公司股東或債權人注意的事項。

公司及董事會對付祖岡先生、岳泰宇先生為公司及董事會做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會

2025年1月9日

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責任編輯：小浪快報