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中國中鐵股份有限公司關於公司執行董事、董事長、法定代表人辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國中鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會於2025年3月12日收到執行董事、董事長、法定代表人陳雲先生的書面辭職報告。陳雲先生因年齡原因（退休），向公司董事會申請辭去執行董事、董事長、董事會戰略與投資委員會主任及委員、董事會提名委員會主任及委員職務。辭職後，陳雲先生不再擔任公司法定代表人及其他任何職務。陳雲先生已確認其與公司董事會和公司無任何意見分歧，亦無任何與本人辭任有關的其他事宜需提請公司股東關注。根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定，陳雲先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生產經營，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。陳雲先生在任公司執行董事、董事長、法定代表人期間，勤勉敬業、恪盡職守，在推動公司高質量發展、提升公司治理水平、深化企業改革創新等諸多方面作出了重大貢獻。公司及董事會對陳雲先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中國中鐵股份有限公司董事會

2025年3月14日

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責任編輯：小浪快報