炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

688339證券簡稱：億華通公告編號：

2025-020

北京億華通科技股份有限公司關於獨立非執行董事任期屆滿辭職的公告

北京億華通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2025年

月

日收到公司獨立非執行董事劉小詩先生的書面辭職報告。

劉小詩先生自2019年

月

日起連續擔任公司獨立非執行董事已滿六年，申請辭去公司第三屆董事會獨立非執行董事及提名委員會主任委員、薪酬與考覈委員會主任委員職務。辭職後劉小詩先生不再擔任公司其他任何職務。劉小詩先生確認與公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東和債權人。

鑑於劉小詩先生辭職將會導致公司提名委員會、薪酬與考覈委員會獨立非執行董事人數，不符合《公司章程》及相應專門委員會議事規則的規定，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第

號——規範運作》及《公司章程》等的規定，在股東大會選舉產生新的獨立非執行董事之前，劉小詩先生將按照有關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立非執行董事的職責。公司第三屆董事會任期即將屆滿，公司將盡快完成換屆選舉工作。

截至本公告披露日，劉小詩先生未持有公司股份。公司及公司董事會對劉小詩先生任職期間爲公司發展所做出的貢獻表示衷

心感謝！特此公告。

北京億華通科技股份有限公司董事會

2024年

月

日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：小浪快報