2025年4月26日消息，山東瑞朗醫藥股份有限公司於 2025 年 4 月 24 日召開第四屆董事會第三次會議。會議以現場召開的方式進行，董事長丁琳女士主持。

此次會議應出席董事 5 人，實際出席和授權出席董事 5 人。公司監事及高級管理人員列席。會議的召開符合相關法律法規要求。

會議審議通過了多項議案，包括《2024 年年度董事會工作報告》《2024 年年度總經理工作報告》《2024 年年度報告及摘要》《2024 年年度財務報告》《2024 年年度財務決算報告》《2025 年年度財務預算方案》《2024 年年度利潤分配預案》《關於續聘 2025 年年度審計機構的議案》《關於預計 2025 年度向金融機構申請綜合授信等融資業務的議案》《關於提請召開 2024 年年度股東大會的議案》《關於對全資子公司提供擔保的議案》。其中部分議案尚需提交股東大會審議。

此外，會議還審議了《預計日常性關聯交易的議案》，因非關聯董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。

公司擬續聘中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）爲 2025 年年度財務審計機構。全資子公司青島利羣藥品經營有限公司因經營需要，公司擬爲其向銀行申請的共計 3000 萬元貸款提供保證擔保。會議決定公司擬定於 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司會議室召開公司 2024 年年度股東大會。