淮南淮河農村商業銀行被罰50萬元：未按規定開展金融統計業務，大中小微企業貸款專項統計有誤

金融一線

2025/04/25

　　4月25日金融一線消息，中國人民銀行淮南市分行日前披露的行政處罰決定信息公示表顯示，淮南淮河農村商業銀行股份有限公司因未按規定開展金融統計業務，大中小微企業貸款專項統計有誤；未按規定開展假幣收繳業務；未按規定履行客戶身份識別義務，受到警告並被罰款50萬元。

　　陳某（時任淮南淮河農村商業銀行股份有限公司運行管理部副總經理）對該行未按規定履行客戶身份識別義務的違法行為負有直接責任，被罰款1.5萬元。

序號

當事人名稱（姓名、職務）

行政處罰

決定書文號

違法行為類型

行政處

罰內容

作出行政處罰決定機關名稱

作出行政處罰決定日期

公示期限（自公示之日起計算）

備註

1

淮南淮河農村商業銀行股份有限公司

淮南銀罰決字〔2025〕1號

1．未按規定開展金融統計業務，大中小微企業貸款專項統計有誤。

2．未按規定開展假幣收繳業務。

3．未按規定履行客戶身份識別義務。

給予警告並處以五十萬元人民幣罰款

中國人民銀行淮南市分行

2025年4月 18日

3年

2

陳某

（時任淮南淮河農村商業銀行股份有限公司運行管理部副總經理）

淮南銀罰決字〔2025〕2號

對該行未按規定履行客戶身份識別義務的違法行為負有直接責任。

處以一萬五千元人民幣罰款

中國人民銀行淮南市分行

2025年4月 18日

3年

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責任編輯：曹睿潼

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