廣西樂業農村商業銀行被罰186.9萬元：未履行對異常賬戶、可疑交易的風險監測和相關處置義務等

金融一線

04-25

　　4月25日金融一線消息，中國人民銀行百色市分行日前披露的行政處罰決定信息公示表顯示，廣西樂業農村商業銀行股份有限公司因違反金融統計管理規定，未履行對異常賬戶、可疑交易的風險監測和相關處置義務，違反賬戶管理規定，違反人民幣反假規定，違反信用信息採集、提供、查詢相關管理規定，未按規定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易，受到警告並被罰款186.9萬元。

　　許某德（時任廣西樂業農村商業銀行股份有限公司董事長）對該行未按規定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易負有責任，被罰款6.05萬元。

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責任編輯：曹睿潼

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