利豐智能第三屆董事會第十四次會議決議公告

金融界

05-05

2025年5月5日消息，新疆利豐智能科技股份有限公司舉行了第三屆董事會第十四次會議。會議於 2025 年 4 月 29 日在公司辦公室以現場方式召開，董事長曲廣新主持，應出席董事 5 人，實際出席 5 人。會議的召開合法合規，副總經理兼信息披露負責人張宇暉等人員列席。此次會議審議通過了多項議案，包括《關於公司 2024 年度總經理工作報告的議案》《關於公司 2024 年度董事會工作報告的議案》等。其中部分議案尚需提交股東大會審議，如《關於公司 2024 年度董事會工作報告的議案》《關於公司 2024 年度財務決算報告及 2025 年度財務預算報告的議案》等。此外，會議還涉及利潤分配、董事會換屆選舉、提請召開 2024 年年度股東大會等事項。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未彌補虧損已超過實收股本的三分之一。公司擬向中國銀行股份有限公司克拉瑪依市石油分行申請流動資金貸款 300 萬元，並審議了預計 2025 年度日常性關聯交易等議案。會議的備查文件爲《新疆利豐智能科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》。

責任編輯：小訊

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