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　　來源：藍鯨新聞

　　藍鯨新聞5月12日訊（記者 陸鵬鵬）“整整5個月時間，120萬血本無歸，這裏面有很大一部分錢是貸款來的，現在也還不上了。”談及此事受訪者後悔不已。

　　今日，藍鯨新聞記者接到多名受害者爆料，有詐騙團伙冒充新加坡淡馬錫控股旗下的“太白投資”，通過僞造投資平臺、虛構高回報理財產品等手段實施詐騙。

　　假冒淡馬錫太白投資上演殺豬盤

　　多地上千人受騙，涉案金額超1億元

　　遼寧的陳女士是受害者之一，她向藍鯨新聞透露：“從去年12月至今年4月，我陸續向太白APP中投入120萬元。該平臺以基金申購爲名，承諾保本保息，並按投資週期（3天、7天、15天等）每日返利。初期提現均能到賬，但4月30日持倉顯示570萬的時候，平臺突然關閉，APP無法登陸，全部資金無法取出。”

　　“整整5個月時間，120萬血本無歸，這裏面有很大一部分錢是貸款來的，現在也還不上了。”談及此事，陳女士後悔不已。

　　藍鯨記者瞭解到，該平臺根據投資者的投資金額劃分VIP等級，投資越多等級越高，收益率越高，投資時間越長，收益率也會隨之提高。

　　據另一位受害者提供的APP截圖顯示，達到VIP1需累計建倉3萬元，VIP2需10萬元，最高等級V9需累計建倉1200萬。部分投資項目的日利率接近1%，投資12000元，一天就能有109元的收益，以此計算，不到3個月時間便可以實現翻倍。

　　還有受害者透露：“騙子曾揚言投資100萬，4個月變成了400萬，收益直接翻4倍。”

　　超高的投資回報讓全國各地的投資者趨之若鶩。藍鯨記者瞭解到，與陳女士遭遇相似的受害者還有很多，遍佈全國多個省份，初步統計超過1000人，涉案金額超過1億元。

　　投資騙局背後的三重陷阱

　　權威背書+情感圍獵+風險轉嫁

　　當提及被騙的原因時，陳女士及多位受害者均表示：“起初在網上有人打着‘京商會’的旗號向我介紹了這個‘太白投資’項目，由於對方發來的信息均可在官方渠道得到驗證，再加上有權威機構的背書，我們便信以爲真。”

　　陳女士向記者提供了一份“太白項目”PPT，文件中提到，太白資本是一家資產管理公司，總部位於新加坡，爲世界各地的客戶提供戰略和投資方面的諮詢，包括基金、股票、期權。

　　此外，公司還有新加坡監管局頒發的基金銷售牌照和中國證券監督管理委員會的許可批文，受新加坡監管局和中國證監會嚴格監督。

　　然而，這些看似權威的投資項目，不過是詐騙團伙精心設計的騙局，與正規金融機構毫無關聯。詐騙團伙以新加坡淡馬錫旗下“太白投資”爲幌子，不斷向投資者灌輸平臺的“權威性”和項目的“安全性”，一步步將投資者引入深淵。

　　另據多位受害者透露，詐騙團伙還設計了“復投獎勵、團隊提成、轉嫁風險”等機制。例如，他們專門瞄準單身女性羣體，用網上戀情的套路誘導投資；設計“小紅花比賽”活動，參賽者需以1萬至2萬元購買“小紅花”，排名靠前者可獲得金條或現金獎勵。

　　此外，詐騙團伙還構建了一套完整的“風險轉嫁”體系。詐騙團伙先建立投資社羣，通過日常互動物色活躍成員，在適當時機單方面賦予“團隊長”頭銜讓他們持續發展下線吸引投資，一旦暴雷，這些“團隊長”就成了臺前的替罪羊。

　　這一套“權威背書+高息誘惑+拉新返利”的組合拳，不僅誘使受害者在短短數月內持續追加投資，更在無形中成爲騙局的傳播者。等他們發現平臺無法提現時，詐騙團伙早已攜款潛逃，只留下鉅額債務。

　　記者瞭解到，針對此次騙局多地受害者已報警，警方也已立案。

　　淡馬錫闢謠：

　　與“太白app軟件”應用程序等無關

　　公開資料顯示，“太白投資有限公司”是淡馬錫旗下的全資投資子公司，淡馬錫是總部位於新加坡的國際投資公司，其全球投資組合涵蓋廣泛的行業領域，包括交通與工業、金融服務、電信、媒體與科技、消費與房地產以及生命科學與農業食品。

　　自1974年成立以來，淡馬錫以新元計算的複合年化股東總回報率爲14%。

　　今日，淡馬錫官方發佈《關於太白投資 （Taibai Investments）被冒用的澄清公告》，官方表示，這是冒用淡馬錫全資投資子公司太白投資有限公司（Taibai Investments Pte． Ltd．） 的名義的詐騙行爲。淡馬錫和太白投資有限公司，與“太白app軟件”應用程序和“京商會”微信羣組，沒有任何關聯。

　　淡馬錫強調，淡馬錫和太白投資有限公司未在中國直接銷售或零售任何投資產品或金融工具，也未授權過任何第三方代表本公司進行這類活動。

　　近年來，網絡投資理財類“殺豬盤”頻發，此類騙局往往用大型機構做背書，通過高額回報誘導投資者，對此多地警方曾提示，對非官方渠道推廣的高收益理財產品需保持警惕，切記不要點擊陌生鏈接或下載非官方應用市場的APP。

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責任編輯：何俊熹