Jonathan Stempel

路透5月8日 - 美國一家上訴法院週四裁定，花旗集團C.N必須重新面對一項訴訟，該訴訟聲稱花旗集團通過策劃和隱瞞現已破產的墨西哥石油天然氣服務公司Oceanografia的鉅額欺詐行爲，造成了超過10億美元的損失。

邁阿密美國第 11 巡迴上訴法院由三名法官組成的合議庭稱，30 名 Oceanografia 供應商、債權人和債券持有人充分指控花旗集團在實質上協助了這起欺詐案，而下級法院法官駁回這起已有九年之久的案件是錯誤的。

花旗集團發言人丹妮爾-羅梅羅-阿普西洛斯（Danielle Romero-Apsilos）拒絕發表評論。原告律師之一胡安-莫里略（Juan Morillo）說，他的當事人對這一判決表示滿意。

花旗集團的 Banamex 部門曾向 Oceanografia 提供現金預付款，後者爲墨西哥國有石油公司 Petroleos Mexicanos(Pemex) PEMX.UL 提供鑽井服務，並 收取預付款的利息。

包括航運和租賃公司、投資基金和荷蘭拉博銀行在內的原告稱，花旗集團在 2008 年至 2014 年期間向 Oceanografia 墊付了 33億美元，儘管花旗集團知道該公司負債過多，而且一直在僞造 Pemex 在授權表格上的簽名。

花旗集團後來發現了近 4.3 億美元的欺詐性現金墊款，並於 2018 年因 Banamex 的內部控制問題被美國證券交易委員會罰款 (link) 475 萬美元。

花旗集團前首席執行官邁克爾-科巴特（Michael Corbat）表示，該銀行解僱了12名員工，墨西哥監管機構表示，根據墨西哥法律，10名銀行員工應承擔刑事責任。

在一份長達 82 頁的判決書中，巡迴法官布里特-格蘭特（Britt Grant）認爲，花旗集團對原告隱瞞了有關 Oceanografia 的關鍵信息，而支付利息則是一種經濟刺激，這些指控證據充分。

"她補充說："花旗集團是世界上最複雜的金融機構之一，假定原告的指控屬實，花旗集團對(Oceanografia 的) 活動缺乏瞭解，這樣的結論令人難以置信。

法院將此案發回邁阿密的美國地區法官達林-蓋爾斯（Darrin Gayles），後者於 2023 年 8 月駁回了此案。

此案名爲 Otto Candies LLC 等訴花旗集團，美國第 11 巡迴上訴法院，編號 23-13152。

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