智通財經APP訊，新疆新鑫礦業(03833)發佈公告，根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發布的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規的規定，爲進一步完善公司治理結構，提升公司規範運作和科學決策水準，結合公司實際情況及經營發展需要，董事會建議取消公司監事會，而監事會的職權由董事會審覈委員會行使，董事會設置一名職工代表董事，監事會相關制度(包括監事會議事規則)相應廢止，並對公司的公司章程、董事會會議議事規則及股東會議事規則作出若干修訂。

公司職工代表大會選舉張麗女士爲公司職工代表董事，但須待公司章程之建議修訂獲股東於公司股東周年大會批准並生效後，方可作實。

公司核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)將於2024年股東周年大會結束之日任期結束。經履行公開招標程式並根據評標結果，建議委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司核數師，任期自2024年股東周年大會結束後開始及直至公司下屆股東周年大會結束爲止。建議委任立信會計師事務所爲公司核數師將於股東周年大會上以普通決議案方式提呈股東批准，但須獲股東批准後方可作實。

爲確保公司規範運營，增強決策效能，董事會審議通過變更公司第七屆董事會提名委員會主席，由獨立非執行董事胡本源先生接替非執行董事齊新會先生擔任第七屆董事會提名委員會主席，任期自2025年5月9日起至2026年10月13日(公司第七屆董事會提名委員會任期屆滿時)止。

鑑於公司非執行董事齊新會先生因個人業務承擔，於2025年5月9日辭任公司授權代表職務，根據上市規則第3.05條的規定，結合授權代表工作職責及公司實際，董事會宣佈，由執行董事陳寅先生擔任公司在香港聯合交易所的授權代表，任期自2025年5月9日至2026年10月13日(第七屆董事會屆滿之日)止。