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遼寧港口股份有限公司關於董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

遼寧港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2025年5月14日收到王志賢先生提交的書面辭呈。由於王志賢先生已達到法定退休年齡，其提請辭去公司董事長、執行董事，以及戰略與可持續發展委員會主席和提名及薪酬委員會委員等職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《遼寧港口股份有限公司章程》等相關法律法規的規定，王志賢先生的辭呈自送達董事會之日起生效。王志賢先生的辭任不會導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響公司董事會依法規範運作，也不會影響公司正常的經營發展。

鑑於新任董事長的選舉工作尚需經過相應的法定程序，公司將按照法定程序儘快完成公司董事長的補選等相關工作。

王志賢先生確認：與公司董事會、監事會以及管理層之間並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請公司及股東注意。

在此，公司董事會謹向王志賢先生在任職期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

遼寧港口股份有限公司董事會

2025年5月14日

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責任編輯：小浪快報