陝西佳縣農村商業銀行被罰36.2萬元：違反反洗錢、支付結算、貨幣金銀、國庫、徵信管理規定

金融一線

2025/05/23

　　5月23日金融一線消息，中國人民銀行榆林市分行日前披露的行政處罰決定信息公示表顯示，陝西佳縣農村商業銀行股份有限公司因違反反洗錢、支付結算、貨幣金銀、國庫、徵信管理規定，受到警告並被罰款36.2萬元。

　　呂某（時任陝西佳縣農村商業銀行股份有限公司行長）對該行違反反洗錢管理規定的行為負有責任，被罰款1.1萬元。

序號

當事人名稱

（姓名）

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰

決定機關名稱

作出行政處罰

決定日期

公示期限（自公示之日起計算）

備註

1

陝西佳縣農村商業銀行股份有限公司

榆銀罰決字〔2025〕5號

違反反洗錢、支付結算、貨幣金銀、國庫、徵信管理規定

警告，並處36.2萬元罰款

中國人民銀行

榆林市分行

2025年5月13日

三年

2

呂某（時任陝西佳縣農村商業銀行股份有限公司行長）

榆銀罰決字〔2025〕6號

對陝西佳縣農村商業銀行股份有限公司違反反洗錢管理規定的行為負有責任

處1.1萬元罰款

中國人民銀行

榆林市分行

2025年5月13日

三年

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責任編輯：曹睿潼

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