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2025-05-30華海清科 [688120]：關於變更董事會祕書的公告

關於聘任董事會祕書的情況

爲保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經公司董事長提名並經董事會提名與薪酬委員會任職資格審查，公司於2025年5月29日召開了第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關於聘任公司董事會祕書的議案》，同意聘任陳圳寅先生（簡歷詳見附件）爲公司董事會祕書，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

陳圳寅，男，1986年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於北京大學西方經濟學專業，碩士研究生學歷，中國註冊會計師協會非執業會員。2012年7月至2025年3月曆任國泰海通證券股份有限公司投資銀行部高級經理、助理董事、業務董事、執行董事、高級執行董事；2025年4月至今，任公司總經理助理。

華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近期收到公司董事長、總經理、董事會祕書王同慶先生辭任董事會祕書的書面辭職報告。

證券代碼：688120證券簡稱：華海清科公告編號：2025-039

華海清科股份有限公司

關於變更董事會祕書的公告

一、關於董事會祕書辭職的情況

華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近期收到公司董事長、總經理、董事會祕書王同慶先生辭任董事會祕書的書面辭職報告。王同慶先生因工作重心調整，申請辭去公司董事會祕書職務，辭任後將繼續擔任公司董事長、總經理職務。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司及公司董事會對王同慶先生在任職董事會祕書期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

截至本公告披露日，王同慶先生通過公司員工持股平臺“清津厚德（濟南）科技合夥企業（有限合夥）”間接持有公司約113.0536萬股股份。王同慶先生承諾將繼續遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號——股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關法律法規的規定及公司首次公開發行股票時所作的相關承諾。

二、關於聘任董事會祕書的情況

爲保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經公司董事長提名並經董事會提名與薪酬委員會任職資格審查，公司於2025年5月29日召開了第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關於聘任公司董事會祕書的議案》，同意聘任陳圳寅先生（簡歷詳見附件）爲公司董事會祕書，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

陳圳寅先生已取得上海證券交易所科創板董事會祕書任職培訓證明，具備履行董事會祕書職責所需的工作經驗和專業知識，具有良好的職業道德和個人品質，不存在相關法律法規規定的禁止任職的情況，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號— —規範運作》等有關法律、法規中有關任職資格的規定。

董事會祕書聯繫方式如下：

電話：022-59781962

傳真：022-59781796

電子郵箱：ir@hwatsing.com

聯繫地址：天津市津南區鹹水沽鎮聚興道11號

特此公告

華海清科股份有限公司

董 事 會

2025 年5月30日

附：陳圳寅先生簡歷

陳圳寅，男，1986年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於北京大學西方經濟學專業，碩士研究生學歷，中國註冊會計師協會非執業會員。2012年7月至2025年3月曆任國泰海通證券股份有限公司投資銀行部高級經理、助理董事、業務董事、執行董事、高級執行董事；2025年4月至今，任公司總經理助理。

截至目前，陳圳寅先生未持有公司股份。與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。

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