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惠而浦（中國）股份有限公司關於獨立董事辭職暨補選獨立董事並調整董事會戰略及投資委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

惠而浦（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年6月3日召開2025年第一次臨時董事會，審議通過了《關於補選第九屆董事會獨立董事的議案》及《關於調整第九屆董事會戰略及投資委員會委員的議案》，現將有關情況公告如下：

一、獨立董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職是否存在未履行完畢的公開承諾SeanShao（邵孝恆）獨立董事補選產生新任獨立董事之日第九屆董事會任期屆滿之日個人工作原因否否

（二）離任對公司的影響

第九屆董事會獨立董事邵孝恆先生因個人工作原因，於近日向公司董事會提交書面辭職報告，辭去公司第九屆獨立董事職務，同時辭去第九屆董事會戰略及投資委員會委員職務。辭職後，邵孝恆先生不再擔任公司任何職務。

鑑於邵孝恆先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員人數的三分之一，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規定，其辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在新任獨立董事就任前，邵孝恆先生將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的相應職責。

邵孝恆先生在公司任職期間，勤勉盡責，爲公司的規範運作和持續發展發揮

了積極作用。公司及董事會對邵孝恆先生在任職期間爲公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

二、補選獨立董事情況爲完善公司治理結構，保證公司董事會的規範運作，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規定，經惠而浦（中國）投資有限公司提名，公司董事會提名、薪酬與考覈委員會認爲候選人符合擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在任何關聯關係，具備法律法規要求的獨立性。董事會同意李正寧先生爲第九屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。李正寧先生的任職資格已經上海證券交易所審覈無異議通過，尚需提交公司股東大會審議。李正寧先生的簡歷詳見附件。

三、調整董事會戰略及投資委員會委員情況鑑於公司董事會成員調整，爲保證公司董事會戰略及投資委員會正常有序開展工作，董事會同意李正寧先生在股東大會審議通過選舉成爲公司獨立董事後，接替邵孝恆先生擔任的公司第九屆董事會戰略及投資委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。調整後公司第九屆董事會戰略及投資委員會委員組成情況如下：

戰略及投資委員會：董事長梁昭賢先生（主任委員）、董事梁惠強先生、董事梁翠玲女士、董事楊前春先生、獨立董事李正寧先生。

特此公告。

惠而浦（中國）股份有限公司董事會

二〇二五年六月四日

附件：

李正寧先生簡歷：1980年3月生，中國國籍，2005年畢業於外交學院國際法專業，碩士學位。曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、北京東方國信（維權）科技股份有限公司獨立董事。2009年至今任北京市浩天律師事務所合夥人，2021年至今任東北電氣發展股份有限公司（00042.HK）獨立董事。

責任編輯：小浪快報