6月19日金融一線消息，中國人民銀行安慶市分行行政處罰決定信息公示表顯示，安徽懷寧農村商業銀行股份有限公司因以下六項違法行為，受到警告，並被罰款64.1萬元。
1．大中小微企業貸款統計劃分錯誤；
2．部分單位銀行結算賬戶撤銷遲備案、個別臨時存款賬戶超期使用、部分個人銀行結算賬戶開立未備案、個別單位銀行結算賬戶開立未備案；
3．櫃面現金從業人員辦理假幣收繳沒有當面加蓋「假幣」字樣戳記、冠字號碼採集、存儲數據不完整、抽取測試的20名現金從業人員人民幣實操合格率70%；
4．用戶離崗、變動未及時註銷或停用、用戶未按要求備案；
5．未按規定開展客戶身份重新識別；
6．辦理人民銀行代理發行庫業務計算機終端未採取防範計算機病毒的技術措施、接入人民銀行業務領域的通信網絡流量未納入監測、阻斷範圍、病毒庫更新不及時。
黃某（時任安徽懷寧農村商業銀行股份有限公司運營管理部主要負責人）對該行未按規定開展客戶身份重新識別負有責任，被罰款1萬元。
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序號 |
當事人名稱（姓名、職務） |
行政處罰 決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處 罰內容 |
作出行政處罰決定機關名稱 |
作出行政處罰決定日期 |
公示期限（自公示之日起計算） |
備註 |
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1 |
安徽懷寧農村商業銀行股份有限公司 |
宜銀罰決字〔2025〕1號 |
1．大中小微企業貸款統計劃分錯誤； 2．部分單位銀行結算賬戶撤銷遲備案、個別臨時存款賬戶超期使用、部分個人銀行結算賬戶開立未備案、個別單位銀行結算賬戶開立未備案； 3．櫃面現金從業人員辦理假幣收繳沒有當面加蓋「假幣」字樣戳記、冠字號碼採集、存儲數據不完整、抽取測試的20名現金從業人員人民幣實操合格率70%； 4．用戶離崗、變動未及時註銷或停用、用戶未按要求備案； 5．未按規定開展客戶身份重新識別； 6．辦理人民銀行代理發行庫業務計算機終端未採取防範計算機病毒的技術措施、接入人民銀行業務領域的通信網絡流量未納入監測、阻斷範圍、病毒庫更新不及時。 |
警告，並處罰款64.1萬元人民幣 |
中國人民銀行安慶市分行 |
2025年6月 10日 |
3年 |
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2 |
黃某（時任安徽懷寧農村商業銀行股份有限公司運營管理部主要負責人） |
宜銀罰決字〔2025〕2號 |
對安徽懷寧農村商業銀行股份有限公司以下違法違規行為負責：未按規定開展客戶身份重新識別。 |
罰款1萬元人民幣 |
中國人民銀行安慶市分行 |
2025年6月 10日 |
3年 |
責任編輯：曹睿潼