Foresight News 消息，據 CoinDesk 報道，美國司法部提交的投訴顯示，Heartland Tri-State Bank 的前 CEO Shan Hanes 在 2023 年貪污 4710 萬美元，導致銀行倒閉，並將大部分資金匯給承諾加密貨幣財富的詐騙者。DOJ 追溯了與馬尼拉詐騙網絡相關的 2.25 億美元“洗錢”USDT 和 30 億美元的總交易量，其中涉及 237 個 OKX 賬戶和 434 個受害者。Shan Hanes 被確認爲該網絡中最大的受害者之一，DOJ 扣押的加密貨幣可能被加入特朗普總統下令建立的聯邦數字資產儲備。 [查看更多]
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