2025月6日，國家外匯管理局北京市分局公布京匯罰〔2025〕24號行政處罰，對交通銀行股份有限公司北京市分行給予沒收違法所得，罰款45.43萬元。

處罰顯示，交通銀行股份有限公司北京市分行違反了《外國投資者境內直接投資外匯管理規定》（匯發〔2013〕21號文印發）第十條、第十二條第一款。處罰依據為《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十七條第（二）項。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，並處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務：（一）辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；（二）違反規定辦理資本項目資金收付的；（三）違反規定辦理結匯、售滙業務的；（四）違反外匯業務綜合頭寸管理的；（五）違反外匯市場交易管理的。