藍鯨新聞6月30日訊，近日，中國人民銀行紹興市分行發佈了罰單，劍指浙江諸暨農村商業銀行股份有限公司及其相關責任人。

罰單顯示，浙江諸暨農村商業銀行股份有限公司的主要違法違規事實（案由）爲：未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定報告大額交易或者可疑交易報告。

針對上述違法違規行爲，中國人民銀行紹興市分行對其處90萬元罰款。陳婷時任浙江諸暨農村商業銀行反洗錢中心主任，對上述違法行爲負有責任，被處3萬元罰款。