警報更正爲......2150 萬美元......不是......2150 萬新元。2150萬新元。文字不變。
金融機構罰款總額達2745萬新元
2017年1MDB案以來最大的處罰
新加坡金管局指出在風險評估和交易監控方面存在缺陷
Jun Yuan Yong
路透新加坡7月4日 - 新加坡金融管理局週五對六家銀行和另外三家金融機構處以總計2745萬新元的處罰(2150萬美元)，該處罰與2023年新加坡有史以來最大的洗錢醜聞有關。
2023 年 8 月，10 名外國人在一系列同時進行的突襲行動中被抓獲，該案涉及的非法資產超過 30 億新元(22 億美元)。
處罰總額僅略低於2017年馬來西亞1MDB案中8家銀行被處以的2910萬新元罰款。
涉案銀行包括瑞士信貸（Credit Suisse）、大華銀行（UOBUOBH.SI）、瑞銀集團（UBSUBSG.S）、花旗銀行（Citibank C.N）、瑞士寶盛銀行（Julius Baer BAER.S）和LGT銀行（LGT Bank），每家銀行被罰100萬至580萬新元不等。
經紀公司大華繼顯（UOB Kay Hian UOKH.SI）、資產管理公司藍海投資（Blue Ocean Invest）和信託與基金服務公司新加坡三叉戟信託公司（Trident Trust Company Singapore）也分別被罰285萬新元、240萬新元和180萬新元。
這些處罰標誌着新加坡金管局對金融機構的執法行動已經結束。
這 10 名被定罪的洗錢者被判處 13 至 17 個月的監禁，是新加坡同類案件中最嚴重的。他們在服刑期滿後被驅逐出境，並禁止再次進入新加坡。
這些罪犯將從海外詐騙和網上賭博活動中獲得的資金存入新加坡的銀行賬戶，並將 (link) 部分現金兌換成房地產、汽車、手提包和珠寶。
新加坡金管局表示，已發現金融機構在客戶風險評估、追蹤客戶財富來源以及監控和跟進可疑交易的能力方面存在不足。
"新加坡金融管理局表示："這些金融機構已着手彌補不足之處，新加坡金融管理局將密切關注其進展情況。
新加坡金融管理局還向四人發出了禁止令，禁止他們從事新加坡金融管理局監管的活動。
大華銀行在回答媒體詢問時說，該行在過去兩年中迅速採取了補救措施，並投入大量資金進一步提高內部風險管理標準和能力。
同意在 2023 年 3 月接管瑞士信貸的瑞銀集團表示，它承認調查結果，並已與當局充分合作，以解決這一問題。
藍海投資公司（Blue Ocean Invest）表示，該公司已與當局充分合作，並已採取措施加強內部政策和程序。
Trident 信託公司發言人也表示，該公司已配合新加坡金管局的檢查，並實施了一項補救計劃，以解決違規問題。
花旗銀行 花旗銀行（Citibank）、大華繼顯銀行（UOB Kay Hian）、瑞士寶盛銀行（Julius Baer）和LGT銀行（LGT Bank）沒有立即回應置評請求。
去年 8 月，新加坡 指控 (link) 花旗銀行和瑞士寶盛銀行的兩名前銀行家爲洗錢者僞造貸款和稅務文件。
新加坡還努力使 (link) 執法部門更容易在這個城市國家起訴洗錢罪行。
2024 年 6 月，政府認定 (link) 新加坡的銀行業構成了該城市國家最高的洗錢風險。
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