7月11日金融一線消息，據中國人民銀行江西省分行行政處罰信息公示表顯示，江西進賢農村商業銀行股份有限公司因違法行為類型，被警告，並處罰款人民幣215.46萬元。違法行為類型如下：

　　1．違反金融統計相關規定；

　　2．違反賬戶管理規定；

　　3．違反反假貨幣業務管理規定；

　　4．違反人民幣流通管理規定；

　　5．佔壓財政存款或資金；

　　6．違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定；

　　7．未按規定履行客戶身份識別義務；

　　8．與身份不明的客戶進行交易。

　　同時，夏某（時任江西進賢農村商業銀行股份有限公司副行長）、黃某發（時任江西進賢農村商業銀行股份有限公司運營管理部總經理）對江西進賢農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：1．未按規定履行客戶身份識別義務；2．與身份不明的客戶進行交易，被各處罰款人民幣4.5萬元。

　　張某（時任江西進賢農村商業銀行股份有限公司電子銀行部總經理）對江西進賢農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：與身份不明的客戶進行交易，被處罰款人民幣1萬元。

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責任編輯：秦藝